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陈思敏:地下钱庄新闻与李克强上海之行

最后编辑于 2019-09-23
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近来警方在全国範围破获地下钱庄的新闻铺天盖地。在此背景下,李克强25日上午与16名外宾搭乘高铁抵达上海,下午就顺道考察自贸区。既不显专程而来,又能公开谈话。新闻照片看起来很和气,可是报导中李克强对上海负责人说重话:「证照分离要儘快给国务院报方案」。就地下钱庄新闻联想这话,上海自贸区都已运行2年但简政放权仍不给力,倒是地下钱庄在此注册设立许多贸易公司。

据新闻资料,李克强总理今年至少已3次主持召开了打击地下钱庄洗钱会议。例如9月2日专项会议上,李克强就指地下钱庄运营就在身边,长达16年之久,且屡禁不止;外汇通过各类地下钱庄无节制地流入冲击金融市场、证券市场,时间之长,形式之多,範围之广,程度之深是独一无二的。

不过地下钱庄虽说是地下,但其实很多都是合法注册成立的贸易公司,这类公司在上海多如牛毛。氾滥成灾的地下钱庄,除了是高官高管转移贪腐资金的洗钱通道,甚至与今年6月以来的A股严重震荡有着密切的关係。截至目前被查获的两家涉案公司也都出自上海,一家是因中信证券曝光的司度贸易,另一家就是与泽熙总经理徐翔一起上头条的伊世顿贸易公司。

司度贸易公司的背景已被媒体起底的差不多了,而伊世顿贸易公司的新闻就有点虎头蛇尾。虽然伊世顿看起来没啥大背景,不过媒体报导其实也曝光了一些线索,只是需要抽丝剥茧。

找出包括官媒在内的此前报导,上海伊世顿以贸易公司为名,通过异常股指期货交易行为操纵期货市场,其中最值得关注的,伊世顿的高频交易系统竟然能够直接连上中金期货交易所的服务器,以此操控、管理伊世顿账户组的交易。所以此案在期交所方面还有重要涉案人未浮出。

其次,彼时有业内人士表示,伊世顿几名涉案的外籍人员,是一个俄罗斯团队,业内很早之前就听说过,有一批东欧俄罗斯的高频团队,在芝加哥被美国证监会抓过后就转进中国。

谁接触引进这批有前科的俄籍量化交易高手,目前不得而知。但与伊世顿、俄籍宽客一起进行违规交易的另一涉案人,是华鑫期货技术总监金文献,他全面负责伊世顿、期交所、期货商的三方对接工作中,对自行开发的高频程式化交易软体进行技术伪装,进而违规进场交易。

数据显示,在今年6月至7月的一轮股灾中,华鑫期货席位在股指期货市场异军突起,成交量排名靠前,日均成交量高达20万手。此外,从6月15日下跌开始到7月初,该席位从未出现在沪深300期指的过夜仓名单中,显示有高频交易机构参与大量日内交易。

据查资料,华鑫期货是华鑫证券独资控股的国有金融企业,华鑫证券的控股股东是上海仪电控股集团,上海仪电控股集团前身是上海市仪錶电讯工业局,上海市国有独资。

记得今年股灾期间的7月29日,突然去职的上海城投集团总裁蒋耀,此前即是上海仪电控股集团董事长。蒋耀于2012年引入美国摩根士丹利对上海仪电集团进行所谓国企改革,同时,蒋耀以华鑫证券董事会成员身份推动华鑫证券与摩根士丹利搭建了多个合作平台。

据熟知内情的上海知名律师郑恩宠表示,蒋耀是陈良宇当年一手培植起来的,上海仪电控股集团实际由江绵恆控制,而江绵恆也透过上海仪电控股集团成立不少子公司,例如上海科技网通。

上海这个中国金融贸易中心,改革必触动深根于此的江泽民家族利益。俗语会说强龙难压地头蛇,不过11月8日李克强前大秘、发改委副主任宁吉喆上海宣讲十三五规划后,10日上海「首虎」落地,现在李克强亲自出马,上海动静后续可期。



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